Lista Notizie
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Antiriciclaggio
di Sara Duccini
23|12
2021
Analisi e risultati del progetto "Competenze per la legalità" sull'antiriciclaggio
Articolo di Sergio Madonini per Strategie Amministrative.
Antiriciclaggio
di Sara Duccini
10|12
2021
Webinar: "I Comuni lombardi per la prevenzione del riciclaggio e del terrorismo"
Evento lunedì 13 dicembre, presentazione dei modelli e degli strumenti realizzati.
Antiriciclaggio
di Erica Dragonetti
19|11
2021
Supporto alle segnalazioni antiriciclaggio
Antiriciclaggio
di Vittorio Ricciardelli
17|11
2021
Le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio alla UIF
Approfondimento sulla rete internazione delle UIF.
Antiriciclaggio
di Elisabetta Nespoli
21|10
2021
Insieme per l’integrità: un progetto di HUB per i Comuni
Antiriciclaggio
di Elisabetta Nespoli
04|10
2021
Modelli organizzativi per il contrasto al riciclaggio
Antiriciclaggio
di Vittorio Ricciardelli
01|10
2021
Filosofia della comunicazione di operazioni sospette di antiriciclaggio alla UIF
Comprendere che il dovere di comunicazione alla UIF si riferisce anche al solo dubbio di operazioni di riciclaggio.
Antiriciclaggio
di Vittorio Ricciardelli
03|08
2021
Indicazioni del Direttore della UIF per la PA sull'antiriciclaggio
Istruzioni per le Pubbliche Amministrazioni per individuare gli indici di anomalia ritenuti utili per inquadrare più facilmente le situazioni sospette di riciclaggio.
